Habertrk.com

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahis ve suç gelirleriyle daha etkin mücadele amacıyla banka işlemlerine yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Düzenleme kapsamında, 200 bin TL ve üzerindeki tüm para transferlerinde işlem açıklaması girilmesi zorunlu olacak.

Edinilen bilgilere göre uygulama; ATM’ler, mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilen tüm havale ve EFT işlemlerini kapsayacak. Açıklama girilmeden yapılacak yüksek tutarlı transferlere izin verilmeyeceği belirtiliyor.

MASAK yetkilileri, bu adımın özellikle yasa dışı bahis, kara para aklama ve benzeri mali suçların tespitini kolaylaştırmayı hedeflediğini vurguluyor. Yapılacak açıklamaların, şüpheli işlem bildirimlerinde önemli bir veri kaynağı olacağı ifade ediliyor.

Yeni uygulamayla birlikte bankaların da denetim süreçlerini sıkılaştıracağı, şüpheli görülen işlemlerin daha hızlı şekilde MASAK’a bildirileceği kaydediliyor. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için banka transferlerinde doğru ve net açıklamalar yapmaları konusunda uyarıda bulunuyor.